Органами предварительного расследования установлено, что житель г. Новоалтайска по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение зарегистрировал себя в МИФНС в качестве директора юридического лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации.
Одновременно, мужчина, являющийся пенсионером, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть для ранее созданного общества с ограниченной ответственностью, в котором она является подставным учредителем и директором, расчетные счета в ряде банков, после чего передать ему все документы и инструменты управления ими. Будучи номинальным директором, он обратилась для реализации названной цели в различные банковские организации г. Барнаула и г.Новоалтайска, понимая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации (банковских карт, пин-кодов к ним, а также паролей к мобильным приложениям банков) данное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени общества прием, выдачу, перевод денежных средств.
Впоследствии, оформленные в банках названные платежные инструменты им переданы неустановленному лицу.
Тем самым, мужчина совершил запрещенный уголовным законом сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам общества с ограниченной ответственностью. Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 187 УПК РФ, которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 300 тысяч рублей.
По результатам изучения уголовного дела, прокурором г. Новоалтайска принято решение об утверждении по нему обвинительного заключения и направлении его в Новоалтайский городской суд для рассмотрения по существу.
Старший помощник прокурора Г. Новоалтайска младший советник юстиции Е.Н.Найдина